日前，一起利用即時(shí)零售平臺(tái)“線上購(gòu)酒、線下提貨”的特點(diǎn)，進(jìn)行轉(zhuǎn)賣(mài)套現(xiàn)作案的掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判。鐘某、許某某等6名被告人因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處有期徒刑五年二個(gè)月至三年緩刑不等刑罰，并處罰金，依法追繳違法所得115萬(wàn)元。該案橫跨江西、安徽、浙江、江蘇四省，涉案金額近千萬(wàn)元，大連鐵路運(yùn)輸檢察院對(duì)該案的成功辦理，有效斬?cái)嘁粭l電詐資金“洗白”的新型黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。
電詐改頭換面
贓款變身“名酒訂單”
2024年12月，陳女士在高鐵上接到冒充航空客服的詐騙電話(huà)，對(duì)方以航班故障改簽理賠為由，誘騙其下載某酒水外賣(mài)App，以“訂單支付驗(yàn)證”名義騙取資金 9945元。待陳女士察覺(jué)異常時(shí)，對(duì)方電話(huà)已成空號(hào)。經(jīng)追查，被騙資金已在平臺(tái)轉(zhuǎn)化為高檔白酒訂單，取貨人竟是多名未成年人。循著這一線索，一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的洗錢(qián)黑產(chǎn)團(tuán)伙浮出水面。
經(jīng)查，2024年8月，鐘某、許某某勾結(jié)上游電詐分子，搭建“實(shí)物車(chē)隊(duì)”洗錢(qián)模式：由鐘某對(duì)接上線獲取詐騙資金生成的購(gòu)酒訂單，許某某提供擔(dān)保資金，二人約定利潤(rùn)平分。為逃避打擊，團(tuán)伙刻意招募未滿(mǎn)16周歲未成年人充當(dāng)“取酒小弟”，將校園少年拖入犯罪鏈條。
流水線式運(yùn)作
形成完整洗錢(qián)閉環(huán)
該團(tuán)伙作案流程高度專(zhuān)業(yè)化：上游派單——電詐贓款通過(guò)虛擬手機(jī)號(hào)、非實(shí)名賬戶(hù)在酒水外賣(mài)平臺(tái)批量下單五糧液等高價(jià)值名酒；線下取貨——團(tuán)伙通過(guò)加密通信軟件組建“車(chē)隊(duì)”，指派未成年人到指定門(mén)店快速提貨；集中轉(zhuǎn)運(yùn)——將酒水運(yùn)往南昌、上饒、杭州等地?zé)熅粕绦械蛢r(jià)套現(xiàn)；資金回流——銷(xiāo)贓所得以虛擬貨幣形式返給團(tuán)伙成員，完成詐騙資金“洗白”閉環(huán)。為提升效率，團(tuán)伙成員提前踩點(diǎn)、聯(lián)絡(luò)門(mén)店加大備貨，將線下門(mén)店變成“露天倉(cāng)庫(kù)”。2024年10月至2025年2月，該團(tuán)伙跨區(qū)域流竄作案，累計(jì)轉(zhuǎn)移名酒上萬(wàn)瓶，涉案流水巨大。
南昌某門(mén)店店長(zhǎng)王某察覺(jué)酒品來(lái)源非法，非但未報(bào)警，反而主動(dòng)“合作”，以每瓶抽成20至40元的價(jià)格包攬銷(xiāo)贓，再轉(zhuǎn)賣(mài)給本地零售商行，涉案流水超千萬(wàn)元，嚴(yán)重破壞市場(chǎng)秩序與資金監(jiān)管防線。
破解取證追贓難題
筑牢反詐防洗錢(qián)防線
“此案辦理凸顯出兩大難題：一是大量訂單使用虛擬手機(jī)號(hào)注冊(cè)，被害人信息缺失、不愿報(bào)案，成為‘隱身人’；二是團(tuán)伙使用境外加密軟件聯(lián)絡(luò)，反偵查意識(shí)強(qiáng)?！睋?jù)介紹，大連鐵檢院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面提取涉案手機(jī)電子數(shù)據(jù)，比對(duì)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)，反向追蹤資金流水與訂單信息，固定聊天記錄、分贓約定、取貨軌跡等關(guān)鍵證據(jù)，最終查實(shí)被害人114名，認(rèn)定被騙資金156.56萬(wàn)元，構(gòu)建起完整證據(jù)體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)全鏈條犯罪的精準(zhǔn)指控。
“案件辦結(jié)后，我們針對(duì)即時(shí)零售平臺(tái)反洗錢(qián)風(fēng)控薄弱、異常交易監(jiān)測(cè)不足、線下門(mén)店內(nèi)控缺失等問(wèn)題，啟動(dòng)溯源治理，研究制發(fā)檢察建議，推動(dòng)平臺(tái)建立高價(jià)值易變現(xiàn)商品差異化風(fēng)控模型，強(qiáng)化跨區(qū)域、大批量購(gòu)酒等異常訂單動(dòng)態(tài)核驗(yàn)，壓實(shí)門(mén)店可疑交易報(bào)告義務(wù)?！睋?jù)悉，目前，追贓挽損與被害人資金返還工作有序推進(jìn)。
【檢察官提醒】
利用即時(shí)零售平臺(tái)“代付下單、線下提貨”轉(zhuǎn)移涉詐資金，屬于新型洗錢(qián)犯罪模式。廣大群眾切勿因蠅頭小利出租、出借個(gè)人賬戶(hù)和代取不明貨品，以免觸犯法律。平臺(tái)與商戶(hù)應(yīng)加強(qiáng)異常交易監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)可疑情形立即報(bào)警。檢察機(jī)關(guān)將持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，全鏈條打擊洗錢(qián)犯罪，協(xié)同各方共同守護(hù)群眾“錢(qián)袋子”安全。
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