本報訊 近日，阜新市海州區(qū)人民檢察院檢察官走進中國建設銀行阜新分行，開展金融從業(yè)人員刑事法律風險防控專題講座，為銀行從業(yè)人員敲響法治警鐘，進一步筑牢金融領域的法治防線。
本次講座以“筑牢思想防線，遠離法律紅線”為主題，緊貼銀行業(yè)日常業(yè)務場景，聚焦違法發(fā)放貸款、職務侵占、受賄、挪用資金、幫助信息網絡犯罪活動罪等五大高頻涉刑罪名，由檢察官結合真實司法判例，深入淺出地解讀相關法律條款、立案標準及量刑規(guī)范，精準拆解信貸審批、資金管理、賬戶開立、日常經辦等重點業(yè)務環(huán)節(jié)。針對金融工作中容易忽視的合規(guī)漏洞與法律風險，檢察官重點剖析了批量開卡、異常賬戶解封、實名審核不嚴等隱形風險隱患，明確提醒工作人員嚴守業(yè)務底線，杜絕麻痹松懈思想，嚴防淪為電信網絡違法犯罪的“工具人”。
講座過程中，檢察官結合金融崗位特殊性提醒，法律底線不容觸碰，不懂法、存僥幸均不能規(guī)避法律責任，要求全體從業(yè)人員嚴格遵守信貸風控、權限分離、雙人復核等內部管理制度，常態(tài)化繃緊法治和合規(guī)兩根弦，規(guī)范履職、嚴守底線。
參訓人員紛紛表示，本次講座內容貼合實際、干貨滿滿，案例鮮活、警示性強，有效補齊了自身法律知識短板，清晰掌握了崗位潛在法律風險。