“這20萬元是我表妹還我的錢……”面對民警詢問，取現(xiàn)女子拿出與“表妹”的聊天記錄。然而，民警敏銳發(fā)現(xiàn)，這位“表妹”的微信好友添加時間竟不到一個月。一起精心策劃的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款轉(zhuǎn)移案件，就此浮出水面。
近日，沈陽市公安局大東分局大北派出所接到轄區(qū)某銀行網(wǎng)點提供的涉詐預(yù)警線索：一名女子正在辦理20萬元大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)，行為異常，疑似涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款轉(zhuǎn)移。值班副所長呂揚(yáng)帆立即帶領(lǐng)民警趕赴現(xiàn)場。
到達(dá)銀行大廳后，民警發(fā)現(xiàn)取款女子神色慌張，說話緊張且不流利，還操著外地口音。女子稱自己“昨天才來沈陽”，但對來沈目的含糊其辭，取款用途也說不清楚。種種反常表現(xiàn)引起了民警的高度警惕。
為核實情況，女子出示了與所謂“表妹”的聊天記錄，試圖證明20萬元是表妹歸還的欠款。然而民警核查后發(fā)現(xiàn)，女子與“表妹”的微信好友添加時間為1個月內(nèi)，建立關(guān)系時間極短。
當(dāng)民警追問“表妹”的姓名、住址、聯(lián)系方式等信息時，女子言辭閃爍，舉止愈發(fā)異常。為防止涉案錢款被轉(zhuǎn)移，民警當(dāng)即決定對20萬元現(xiàn)金依法扣押，并將女子帶回大北派出所進(jìn)一步調(diào)查。
經(jīng)多方核查和跨區(qū)域聯(lián)動，警方最終確認(rèn)，這20萬元的實際轉(zhuǎn)款人為某市一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的受害人。該受害人在所謂“投資理財”騙局中，將錢款轉(zhuǎn)入了詐騙團(tuán)伙指定的賬戶。
證據(jù)面前，女子心理防線徹底崩潰，如實供述了自己的犯罪事實。原來，這名劉姓女子通過一款軟件與上線取得聯(lián)系，上線為其全程安排了火車票、機(jī)票、住宿及打車等一切行程，指使她來到沈陽取現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款。目前，劉某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
在偵辦此案的過程中，民警嘗試聯(lián)系被騙的受害人，但對方手機(jī)始終無人接聽。大東公安分局偵查中心民警錢肖羽聯(lián)系到受害人丈夫，起初對方也對民警身份存疑。錢肖羽一方面用96110預(yù)警電話再次撥打，另一方面協(xié)調(diào)屬地派出所上門核實。受害人丈夫最終帶著妻子前往當(dāng)?shù)嘏沙鏊?，?jīng)民警查看手機(jī)確認(rèn)，其下載的“投資理財”App為虛假軟件，所謂的“投資”實為騙局。得知真相后，受害人才恍然大悟。目前，涉案的20萬元錢款已返還給受害人。
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